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発表日	時刻	コード	企業名
05/23	22:12	9946	ミニストップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当な要求に対して、当社グループをあげて組織的に対応する風土を構築す る旨を確認しております。 Ⅴその他 1. 買収防衛策の導入の有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ―――2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 【 適時開示体制の概要 】 当社では、取締役である管理担当役員を情報取扱責任者として選任するとともに、代表取締役社長をはじめ、役員全員が適時開示の重要性を十 分認識し、関係各部署への周知徹底を図っております。 適時開示が求められる重要な会社情報は、決定事実、発生事実、決算情報、業績予想・配当予想の修正等、子会社の情報含め、情報取扱責任 者である管理
05/20	12:02	2181	パーソルホールディングス
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、 株主の利便性の向上に努めております。 議決権行使プラットフォームに参加しており、機関投資家の議決権行使環境の向上に努 めております。 招集通知 ( 要約 )を英文で作成し、ホームページへの掲載や東京証券取引所を通じた開 示をしております。 当社ホームページにおける決算データの掲載等を行っております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社 IRの目的、基本方針、基本姿勢、情報開示の方法、業績予想及び将来の 見通し等のIRポリシーを当社ホームページにて開示しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催
05/18	16:00	4372	ユミルリンク
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な内部情報は以下のように分類されます。 (1) 決定事実 決算情報以外の重要事実で、取締役会又は経営会議で決定されたもの (2) 発生事実 主要株主の異動や主要取引先との取引停止など、当社の事業に大きな影響を与える事実が発生した場合の当該情報 (3) 決算情報 四半期決算、通期決算等の情報 (4) 業績予想、配当予想 業績予想、業績予想の修正、配当予想、配当予想の修正等 (5)その他の情報 自然災害、重大なインシデント等による損失など、当社の事業に影響を与える重要事実 適時開示につきましては、上記の内部情報管理事務局が中心となって決定事実、決算情報、その他取締役会又は経営会議において決議された
05/16	13:10	4720	城南進学研究社
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つながる全ての仲間の成長とともに企業価値の最大化を目指します。 また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画は、当社 IRサイト(https://www.johnan.co.jp/ir/chuki_vision.html)にて開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は
05/13	17:28	8119	三栄コーポレーション
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7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2021 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 1 億円 2021 年度連結経常利益 ▲6 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役 に対する使用人部分の給与は含まない)と決議いただいており、また、当該報酬限度額とは別枠として、特定譲渡制限付株式の交付に関しては、 当該株式交付のために支給する報酬は金銭債権とし、支給された金銭債権の全部を現物出資財産
05/12	11:00	8050	セイコーホールディングス
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る。代表取締役以外の業務執行取締役の個人別支給額は、標準支給額に業績達成率に応じた支給率を乗じた額と標準支 給額に定性評価に基づく支給率を乗じた額を合算して決定する。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変動する。 ・業績指標 連結売上高および連結営業利益 ※ 目標値は期初に決算短信で公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 )評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 5 月末に支給
05/11	16:35	9746	ＴＫＣ
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境整備に取り組んでいます。当社の経営理念である「 顧客への貢献 」を様 々な観点から実現できる人材を採用することで、管理職の多様性 確保に努めております。 【 原則 4-12 中期経営計画のコミットメント】 当社では、単年度予算の達成、未達に関わらず目標と実績との乖離に関する原因分析を実施した上でいわゆる「ローリング式 」の中期経営計 画 (5か年 )を毎年策定しております。しかしながら、激しく変化する事業環境の中で、中期的な業績予想等を公表することは、必ずしもステークホ ルダーの適切な判断に資するものではないと考えております。このため、中期的な数値目標等は公開しておりません。 【 補充原則
05/11	11:14	7570	橋本総業ホールディングス
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して厳格な監査を行い、主要な稟議書その他業務執行に関す る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとする。 ロ. 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとする。 ( 注 ) 上記方針は平成 30 年 4 月 27 日開催の取締役会において一部修正決議したものであります。主な修正内容は、グループ内部統制に関する事 項であります。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 当社は、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに抵触する事態の報告と対策にて内部統制活動の強化に努めており、不
05/09	17:18	1780	ヤマウラ
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)】 ○ 決定事実に関する情報及び業績予想・配当予想の修正 財務経理 チーム 報告 開示資料作成指示提出上程 開示資料確認 情報取扱 代表取締役 承認 責任者 社長 承認 開示指示 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 発生事実に関する情報 発生事実が 生じた 各部門子会社 報告 報告開示資料作成指示提出 財務経理 情報取扱 開示資料確認 チーム 責任者 承認 開示指示 代表取締役 社長 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 決算に関する情報 ( 業績予想・配当予想の修正を除く) 監査法人 監査又は助言開示資料確認提出上程 財務経理 情報取扱 代表取締役 確認開示指示承認承認 チーム 責任者 社長 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ
05/06	14:32	4015	アララ
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実任意開示決算情報 業績予想修正 情 報 収 集 ・ 分 析 各部門責任者 経営戦略部 報告 報告 情報開示担当部署 確認・資料案作成・報告 情報開示責任者 ( 管理 (コーポレート) 管掌取締役 ) 付議・報告 判 断 ・ 承 認 取締役会 ( 緊急時は取締役社長又は情報開示責任者 ) 承認 情報開示責任者 指示 開 示 情報開示担当部署 開示 情報開示 (TDnet、自社ホームページ)
04/28	09:29	3246	コーセーアールイー
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社内体制の整備を図っております。決算に関する情報について、監査法人の意 見を求めることはもとより、適時開示に関して社内で疑義が生じた場合は、外部専門家 ( 弁護士・監査法人・証券取引所・主幹事証券会社等 )に意 見を求めることとしております。 2. 適時開示担当組織および責任者 担当部署は管理部総務課であり、責任者および情報開示担当役員は取締役管理部長であります。 3. 適時開示手続 (1) 決定事実 業績予想修正や配当予想修正等を含む重要な適時開示事項については、取締役会で決定し、取締役会に委任された業務の執行の決定に係る 適時開示事項については、経営会議で決定いたします。 取締役管理部長は
04/27	16:15	7868	広済堂ホールディングス
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ります。 3. 当社は、株主・投資家との対話を促進する手段として、当社ウェブサイトで四半期ごとの決算説明資料や半期ごとの決算説明会の開催等 により情報開示を充実してまいります。 4. 株主・投資家との対話において把握された意見につきましては、各取締役にフィードバックし情報を共有しております。 5. 当社では、業務、運営、財産に関する事実、決算及び業績予想等に関する未公表の事実を厳重に管理する内部情報等管理規程を定め、 社内でインサイダー情報の管理を行うとともに、一方で、株主・投資家との対話もかかる規程に従い行っております。また、決算発表前の 期間はサイレント期間とし、株主・投資家との対話を制限
04/27	13:19	7683	ダブルエー
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・報告 コンプライアンス 内部通報窓口 ハラスメント 相談窓口 通報・相談 執行部門 内部監査 助言等 顧問弁護士等 社外アドバイザー * 1 指示 : 監査機能上の指揮命令 * 2 指示 : 部門運営上の指揮命令◆ 株主・投資家・資本市場への公表 ◆ 証券取引所 自社 HP 等 経営管理部 :IR モニタリング 代表取締役 ■ 承認 ■ 取締役会 ■ 開示要否の分析・判断 ■ 監査役会 経営会議 ■ 報告・対策・判断 ■ 情報開示責任者 ■ 開示要否の検討 ■ 経営管理部 (IR) 発生事実 ・主要株主の異動 ・訴訟の提起または判決 ・行政処分等 etc 事故・災害等の突発的事象 決算情報 ・業績予想の修正 【 売上高経常利益純利益 】 ・企業集団の業績予想の修正 【 売上高経常利益純利益 】 ・配当予想の修正等 etc 決定事実 ・株式等の募集 ・自己株式の取得 ・株式分割無償割当 ・株式交換株式移転 ・合併事業譲渡 etc
04/25	11:22	8119	三栄コーポレーション
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合わせるものとします。 単年度の業績連動報酬としての役員賞与の支給時期は、原則として毎年 1 回、当該年度の定時株主総会が終了した日の翌営業日を目処とし ます。 取締役に対する中長期インセンティブとして、特定譲渡制限付株式 (RS)の交付時期は、特定譲渡制限付株式交付に関する規程に従い、取締 役就任後間もない毎年 7 月 20 日を目処とします。 11 最近事業年度における業績連動報酬に係る目標、実績 2020 年度期初の業績予想 : 連結経常利益 ▲15 億円 2020 年度連結経常利益 ▲4 億円 12 役員報酬等に関する株主総会決議 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2015 年 6
04/21	08:30	9221	フルハシＥＰＯ
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告 コンプライアンス 委員会 連携 内部監査室 指示 報告選定・解職・監督報告内部監査 代表取締役社長 指示 報告 各部門・連結子会社【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 発生事実 決定事実 決算情報 発生事実または決定事実 について報告 当社各部署 / 子会社 数値情報の 報告 財務経理部 その他各部署 定性的 情報の報告 総務部 有価証券上場規程による 開示有無の確認 / 関係者との協議 報告内容の確認 / 監査法人との協議 開示資料作成 ( 発生事実 / 決定事実に関する開示 ) 開示資料作成 ( 四半期決算短信 / 決算短信 業績予想 / 配当予想の修正に関する開示 ) 開示資料の
04/20	15:00	4745	東京個別指導学院
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「 人の未来 」に貢献する また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画 「ホスピタリティ経営 2023」は、当社ウェブサイト(https://www.tkg-jp.com/ir/management/mid_plan.html)にて 開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
04/19	15:40	6432	竹内製作所
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実に関する情報 重要な発生事実に関する事項につきましては、該当事実が各業務執行部門から情報取扱責任者に報告されます。情報取扱責任者は、報告され た事項につき必要な情報・資料の収集を行い、事実関係を把握したうえで関係部門と協議を行い、開示の要否の判断を行います。 情報取扱責任者は、代表取締役社長または役付取締役に当該情報を報告し、承認を経て、速やかに情報開示を行います。 (3) 決算に関する情報 経営管理担当役員は、決算短信及び配当予想の修正について、当該資料を取締役会に提出します。取締役会において承認された決算短信及び 配当予想の修正は、取締役会の指示を受け、情報取扱責任者が速やかに情報開示を
04/12	20:23	3807	フィスコ
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程を定め、グループ社員全体への周知徹底 と理解啓蒙を促進しています。業績予想及び将来情報の取扱い当社が開示する業績予想 、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないものは将来の見通しに関する記述であ り、これらは、当社がその時点で入手している情報及び合理的であると判断される一定の 前提に基づく計画、期待及び判断を根拠としており、実際の業等は、様 々なリスクや不確 定要因により、大きく異なる可能性があります。 5. 沈黙期間 当社は、決算情報の漏洩を防ぎ、情報の公平性を確保するため、各四半期決算期日の翌 日から決算発表日までを「 沈黙期間 」としています。沈黙期間中は、決算に関する質問へ の回
04/08	18:21	7956	ピジョン
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与 >年度ごとの当社グループの連結業績および担当部門の業績に対するインセンティブ付与を目的として毎年 3 月に支給します。 連結業績は、本業の規模を示す「 売上高 」、本業の収益力を示す「 営業利益 」、資本コストを上回る企業価値の創造額を示す「PVA(Pigeon Value Addedと称する当社独自の経営指標 )」の目標達成度に応じて0~150%の範囲内で変動します。目標値については、売上高および営業利益は毎 期初に決算短信にて公表する業績予想値、PVAは期初計画値を使用します。 会長、社長およびGHO 担当役員は連結業績のみとしますが、その他の取締役に関しては、70%は連結業績、30
04/08	09:53	4985	アース製薬
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。現在、同部署は部長を含む5 名で構成されておりま す。 適時開示の事務フローについては、情報の種類 ( 決定事実、発生事実、決算情報、業績予想・配当予想の修正に関する情報、その他の情報 )を 問わず全て事前に情報取扱責任者に集約され、適時開示の要否判断を行います。適時開示が必要と判断された情報については、決定事実及び 決算情報については取締役会が、発生事実、業績予想・配当予想の修正に関する情報及びその他の情報については代表取締役社長が開示承 認を行った後、情報取扱責任者が報告を受け、「 適時開示規則 」に従い適時開示担当部署がTDnetを通じて速やかに開示する体制となっておりま す。( 模式図